О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Момент наступления события – дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 18 мая 2023г. № 13-СД
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров в заочной форме.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: «22» июня 2023 года; заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В, АО «ЗОМЗ» до 17 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «22» июня 2023 года до 17 часов 00 минут (время московское) по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): заочное голосование
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28 мая 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ»
8. Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ»
9. Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ»
10. Назначение аудиторской организации Общества.
2.9. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;
- годовой отчёт Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- изменения №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ»;
- изменения №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ»;
- изменения №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ»;
- сведения о аудиторской организации Общества;
2.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 22 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212В, АО «ЗОМЗ».
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.